EVITE RIESGOS: Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo

El INAES y la UIF profundizan sus mecanismos de fiscalización en las mutuales y cooperativas. El denominado ENFOQUE BASADO EN RIESGO implica mayores responsabilidades para las autoridades de las entidades y para el Oficial de Cumplimiento. Ante este entorno regulatorio expansivo, ofrecemos una solución de cumplimiento para Mutuales, Cooperativas, Organizaciones del Tercer Sector y de la Economía Solidaria. Le informaremos sobre qué es lo que debe tenerse en cuenta y cuáles son las soluciones de cumplimiento de las normas anti lavado impuestas por la UIF a través del INAES. * MARTES 23 DE MAYO DE 2017 A LAS 9.30 HS * Av. Rivadavia 1984 - 1º Piso - Dto. A  ZONA: CONGRESO - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PARTICIPE HACIENDO CLIC EN "ENTRADAS" VENGA. EVITE RIESGOS. CUPO limitado.  * ENTREGAREMOS UN MODELO DE INSPECCIÓN PARA QUE SEPA CÓMO ACTUAR ANTE LOS ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN (UIF E INAES) Y CERTIFICADO DE ASISTENCIA. * ADEMÁS, ESTA CAPACITACIÓN ES APLICABLE AL FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y DE ESTÍMULO DEL PERSONAL La protección de los archivos digitales y bases de datos de los asociados y de las operaciones, ante eventuales ataques internos o externos, es un aspecto que no debe descuidarse. Por eso, queremos compartir con usted las mejores alternativas para proteger a su entidad y salvaguardar las responsabilidades de sus autoridades.  * EL PRESENTE CURSO DA CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS VINCULADAS A LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE ACUERDO A LO NORMADO POR LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA UIF EN ATENCIÓN A LA LEY 25.246, RESOLUCIÓN UIF Nº 11/12 Y MODIFI­CATORIAS. AGENDA: - Qué es el LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACIón del TERRORISMO - Marco regulatorio y organismos involucrados - Obligaciones y responsabilidades de las autoridades de las mutuales y cooperativas - Enfoque basado en riesgo y debida diligencia - Reflexiones y sugerencias ¿CÓMO PUEDO PONERME EN CONTACTO CON EL ORGANIZADOR EN CASO DE TENER ALGUNA PREGUNTA?adrianaoyarzabal@gmail.com